То SDOE след извършени от него проверки, разкри вид измама въртележка от три електронни магазини който "изчезна" ДДС на стойност над 15 милиона.
Οнеговите одитори Бизнес управление S.D.O.E. Атика имат засилени проверки по време на трудния период на блокиране в онлайн магазините (електронни магазини), с акцент върху - в допълнение към борбата с измамите и защитата на интересите на гръцката държава и ЕС. И да защити обществеността на потребителите от практики на нелоялна конкуренция, както на ниво на предпазливост, така и след жалби на потребителите.
Използвайки съответната информация, Бизнес дирекция SDOE Атика извършва одити на фирми, извършващи дейност по покупко-продажба на мобилни телефони, игрови конзоли, таблети и преносими компютри, и по-специално търговията с предоставяне на стоки и услуги, извършвана от разстояние по електронен път.
В тези случаи е констатирано пране на пари, чрез използване на фиктивни фактури, и е проверена законосъобразността на прилагането му. член 67 от Закон 4484/2017, както е добавено към член 39 А от Закон 2859/2000 (Код по ДДС)и следователно подбиване на продажбите.
Бизнес верига
Извършена е проверка на 3 юридически лица, които са продавали стоки чрез онлайн магазини (електронни магазини), както и на фирмите, доставили посочените магазини.
От проучването на нашата Услуга се стига до извода, че горепосочената мрежа от фирми (въртележка) е работила методично и във времето, с учредяване на юридически лица с управители или законни представители, местни или чуждестранни физически лица, които са изключително трудни за идентифициране и притежаване неговите характеристики "липсващ търговец".
Целта на горната схема беше да се осъществят продажби през онлайн магазините и данъците, които трябваше да се компенсират, а всъщност да не се възстановяват, чрез трика за получаване на фиктивни фактури за разходите на несъществуващи доставчици.
Освен това с действията си контролираните дружества са изкривили и създали условия за нелоялна конкуренция спрямо други легални дружества в областта на маркетинга и разпространението на мобилни телефони и други електронни устройства, като се наблюдава, че контролираните дружества са имали възможност да продават стоките. на изключително ниски цени (под себестойността).
Щети за над 15 милиона евро
Действието на горепосочените компании е довело до загуба за гръцката държава от над 8.500.000 2018 2019 евро само от неплащане на ДДС. за 15.000.000 и XNUMX г., докато се изчислява, че общата загуба за гръцката държава възлиза на повече от XNUMX XNUMX XNUMX евро.
Продължава разследването по отношение на участието на други фирми, получили фактури от несъществуващите фирми, издали фиктивни фактури.
Търговската дирекция на S.D.O.E. Attica ще информира Службите на A.A.D.E. за начисляване на укриваните данъци.
Разследва се участието на три местни лица като лица, прикриващи действието на посочените фирми, освен управителите-представители на контролираните дружества.
Разследването обхваща действията на юридически и физически лица в други държави-членки, за да се съберат достатъчно данни за демонтиране на мрежата.
Съответно досие ще бъде внесено в прокуратурата в Атина.
Търговската дирекция на S.D.O.E. Attica призовава потребителите да бъдат много внимателни при избора на компании, които са активни чрез интернет в продажбата на продукти и във всеки случай да изискват необходимата данъчна информация.
Не забравяйте да го следвате Xiaomi-miui.gr в Google Новини да бъдете информирани незабавно за всички наши нови статии!
