Той беше разчленен от Поддирекция Охрана Игуменица престъпна организация, действала в цялата страна в системно извършване на кибер измами.
Τсъщо бяха автоматизирани (5) членове и на ядрото на организацията (15) регионални членове, тъй като са арестувани след мащабна полицейска акция (7) членове включително ръководителя на организацията.
Разследвани са общо 231 случая на измами, като плячката надхвърля 1.400.000 XNUMX XNUMX евро
Тя беше разчленена след много месеци на методични изследвания Поддирекция Охрана Игуменица престъпна организация, членовете на която системно извършват електронни измами на цялата територия.
За случая бяха идентифицирани детайлите на цялото ядро на организацията, състоящо се от лидера и (4) членове, всички местни също (15) регионални членове, срещу когото е образувано дело за създаване на престъпна организация, продължаващи компютърни измами и пране на пари.
Подробностите също са проверени (117) лица обвинени в съучастие в горните сделки, титуляри на банкови сметки, по които са преведени пари от измама ( пари мулета ).
Като част от координирана полицейска операция, организирана от Поддирекция Охрана Игуменица и е реализиран със съдействието на полицейските служби Полицейски управления на Ахая, Арголида, Аркадия и Коринт, бяха арестувани тази сутрин в Патра, Триполи и Арголида (7) общо членове на организацията, от които лидерът и (3) членове на ядрото.
По отношение на своята структура организацията е структурирана на три нива с йерархична структура, а именно:
- до твърдото ядро, водено от лидера, което е "мозъкът" на организацията,
- на регионалните членове, действащи по мандата на ядрото и
- на бенефициентите на "бизнес" банкови сметки (пари мулета), които бяха наети от регионалните членове и предадоха управлението на своите сметки на организацията.
По отношение на начина на действие на организацията, който се поставя най-малко от ноември 2020 г., се оказа, че членовете на нейното твърдо ядро, притежаващи подходящи познания за електронното банкиране (интернет банкиране):
- търси и намира реклами в интернет за продажба главно на превозни средства, но и други стоки и услуги,
- се свърза с потенциални жертви по телефона и изрази интерес за закупуване на продуктите,
- под предлог за незабавно плащане по банковата си сметка, те изкуствено извличат необходимите данни и идентификационни кодове, за да влязат в електронното си банкиране (като потребителско име, лични кодове, номера на банкови сметки, кодове за потвърждение на транзакции и др.)
- След като вече са получили достъп до електронното приложение на жертвите, те превеждат пари от банковите сметки на жертвите към сметки с техните съучастници (парични мулета).
Впоследствие периферни членове на организацията, с покрити характеристики, за да не бъдат записани от затворени вериги за наблюдение, незабавно изтеглиха парите, които са били преведени по „бизнес“ сметките чрез банкомати, преди потърпевшите да осъзнаят измамата срещу тях.
Характерно е, че членовете на организацията преди това са се погрижили да увеличат максимално тавана на паричните преводи на банковите сметки на пострадалите, за да могат да им преведат цялата сума, която са намерили. В случай, че сумата на парите е била по-висока от лимита, те "разбиват" сумата на отделни суми, като я разделят на повече "бизнес" сметки.
Освен това за комуникацията си помежду си и с потенциалните жертви те са използвали само телефонни връзки на неизвестни чужденци, които са заменяли на редовни интервали.
Парите, спечелени от членовете на организацията, са използвани за техния луксозен живот, за закупуване на автомобили с висока конска мощност, ремонти и закупуване на къщи и инвестиции в действащи здравни магазини.
При обиски в домовете на задържаните са открити и иззети:
- 5 Ι.Χ.Ε. коли,
- Ι.Χ.Φ. кола,
- двуколесен мотоциклет,
- 3 телевизора,
- 6 лаптопа и таблета
- пушка,
- въздушен пистолет,
- 4 банкови карти
- 25 мобилни телефона,
- 14 предплатени пакета за връзка,
- 3 SIM карти и
- сума от 3.180 евро.
Претърсени са общо -231- случаи на измами в цялата страна, от които членовете на организацията спечелиха общо над (1.400.000 XNUMX XNUMX) евро.
Продължава разследването на Поддирекция „Сигурност“ Игуменица, като в сътрудничество с банковите институции на страната тече процес по връщане на част от парите на пострадалите, които организацията не е изтеглила навреме от банковата система и бяха замразени в нейните „бизнес“ сметки.
Арестуваните с делото срещу тях ще бъдат отведени в прокуратурата на Нафплио.
Съобщение за пресата
Не забравяйте да го следвате Xiaomi-miui.gr в Google Новини да бъдете информирани незабавно за всички наши нови статии! Можете също така, ако използвате RSS четец, да добавите нашата страница към вашия списък, като просто следвате тази връзка >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Следвай ни в Telegram така че вие първи да научите всяка новина!
